GwG-konforme Überprüfung Ihrer Mandanten

Innerhalb von Minuten

Erhalten Sie Zugriff auf weltweite Register & Datenbanken. Mit unserem Tool stellen Sie sicher, dass Sie für Mandant:innen eine revisionssichere KYC-Akte erstellen.

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Unser KYC-Tool gewährleistet einen revisionssicheren Prozessablauf 

#1

Identifikation von Mandanten & wirtschaftlich Berechtigten

Als Grundlage der GwG-Prüfung dient die Selbstauskunft des Mandanten. Darin werden die in den weiteren Schritten zu validierenden Daten eingeholt.

Mandantenselbstauskunft
Mandantenselbstauskunft
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#2

Überprüfung des Ausweises vor Ort oder per Video-ident
Überprüfung des Ausweises vor Ort oder per Video-ident

Nach dem GwG muss die Identität des Mandanten überprüft werden. Dies geschieht durch Vorlage der originalen Ausweisdokumente.

Digitale GwG-Ausweisüberprüfung
Digitale GwG-Ausweisüberprüfung
Digitale GwG-Ausweisüberprüfung

#3

Validierung der Daten durch amtliche Register & Datenbanken
Validierung der Daten durch amtliche Register & Datenbanken

Sie sind unter dem GwG verpflichtet, die Daten zum Onboarding des Mandanten durch Auskünfte von amtlichen Registern bzw. Datenbanken zu validieren. Damit stellen Sie sicher, dass die Mandantendaten stimmen

Amtliche Register & Datenbanken
Amtliche Register & Datenbanken
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#4

Einschätzung & Dokumentation der Sorgfaltspflicht
Einschätzung & Dokumentation der Sorgfaltspflicht

Eine ordnungsgemäße GwG-Prüfung erfordert als Abschluss, dass der Verpflichtete sein Ergebnis mit einer eigenen Risikoeinstufung ordentlich dokumentiert.

Risikoeinstufung
Risikoeinstufung
Risikoeinstufung
Alle Features sind separat nutzbar &
als PDF-Dokument verfügbar

Sie wählen aus, welches Feature Sie auf der Plattform nutzen wollen - keine Integration oder Anbindung nötig. Laden Sie sich die Dokumente einfach als PDF herunter und legen sie diese in Ihrem System ab.

Vorteile für
Sie & Ihre Mandant:innen

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Sie & Ihre Mandant:innen

100% GwG-konform
Weltweites Onboarding von Mandanten
Vermeidung manueller Fehler
Keine Papier- oder
Emailflut
Optimales Nutzungserlebnis für Ihre Mandanten
Zeit sparen mit Sofortabrufen von Registern

Sie haben Fragen?

Unser Team steht Ihnen gerne für alle Fragen zur Verfügung.

Sie können uns telefonisch oder per Chat Montags bis Freitags von 8:30 bis 19 Uhr erreichen. Zusätzlich können Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail senden. Tipp: Schauen Sie auch im Hilfe-Center, ob Ihre Frage bereits beantwortet wurde.

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